Kardemir tarafından KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’nda yapılan açıklama ile 29 Mart 2017 tarihinde olağan genel kurul yapılacağı açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre Genel Kurulun gündemi şu şekilde;
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulunca T.T.K.’nun 363. maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi atamalarının Genel Kurul’un onayına sunulması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi
9. 2016 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 2016 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13. Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2016 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili o k Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Şirket Ana Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
16. Yenişehir Mahallesi, 68 Ada 177 Parsel sayılı 19.557 m2 alanlı taşınmazın, Müftülük sitesi yanında yer alan 1.119 m2 ‘lik kısmının irtifak(kullanım) hakkının TSO Hizmet Binası yapılmak üzere, 29 yıl süreyle Karabük TSO ‘na verilmesi konusunda karar alınması ve işlemlerin ifası konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17. Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
18. Kapanış
