Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında hazırlanan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda, örgütün finansal takibi zorlaştırmak amacıyla sahte faturalaşma, yüksek tutarlı nakit sirkülasyonu ve kaynağı belirsiz para transferleri yaptığı tespit edildi.
Karabük Dahil 17 İlde Eş Zamanlı Baskın
13 Ağustos günü sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Operasyon kapsamında Karabük’ten Ömer Yılmaz gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
30 Şüpheli Yakalandı, Arama Çalışmaları Sürüyor
Eş zamanlı baskınlarda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
İllere göre gözaltına alınan şüpheliler:
-
Karabük: Ömer Yılmaz
-
İstanbul: Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut
-
Ankara: Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu
-
Kayseri: Ahmet Şimşek
-
Ağrı: Abdulkerim Emrah
-
Antalya: İsa Çardak Ağustos
-
Sivas: Cevat Bağcı
-
Aydın: Zeki Altınel
-
Denizli: Ahmet Efe
-
Kütahya: Hüseyin Türker, İsmail Hakkı Akgün
-
İzmir: Mehmet Kurban, Mehmet Tekin
-
Erzurum: Mustafa Gökduman
MASAK Raporundaki Şok Detaylar
Başsavcılık açıklamasında yer alan MASAK raporu detaylarına göre örgütün çalışma yöntemi şöyle özetlendi:
-
2020 yılı ve sonrasında şirketlerin finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde olağan dışı artışlar görüldü.
-
Bölünme ve devir işlemleriyle yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu, ancak bu şirketlerin aktif bir ticari hayatının, öz kaynağının veya mal alış-satış kaydının bulunmadığı saptandı.
-
Şirket ortakları tarafından kaynağı izah edilemeyen yüksek miktarda nakit girdisi sağlandığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi.
-
Yüksek tutarlı transferler, sahte faturalaşma işlemleri ve yurt dışındaki şirketlerle uyumsuz döviz transferleri yapılarak haksız vergisel iadeler alındığı tespit edildi.
Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması ve kaçak şüphelileri yakalama çalışmaları çok yönlü olarak sürdürülüyor.